Theo đó, NHNN yêu cầu các tổ chức này rà soát, giám sát các dấu hiệu đáng ngờ, bất thường trong hoạt động cung ứng dịch vụ thanh to??n, dịch vụ trung gian thanh to??n để phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan trong việc ngăn ngừa, phát hiện, phòng, ch???ng tội phạm; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho khách hàng sử dụng dịch vụ.

Đồng thời, các đơn vị đưa ra những khuyến cáo, cảnh báo để khách hàng không thực hiện các hành vi bị cấm như: mua, bán, thuê, cho thuê, cho mượn tài khoản thanh to??n, ví điện tử...